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两皮包公司唱双簧骗人 至少15家企业被骗逾50万元

2018-08-12 01:34:37

[导读]两皮包公司唱双簧,以贷款为由骗取风险评估金,至少有15家企业被骗逾50万元,7名嫌疑人被警方抓获

皮包公司+广告轰炸+业务洽谈+风险评估=一场骗局。公安碑林分局12月10日破获了这起贷款诈骗案,至少有15家企业向一家皮包公司贷款,被骗取风险评估金以及打点费超过50万元。

2010年11月初,市民刘女士看到一家媒体上刊登的低息无抵押贷款的小广告,她心动了。刘女士是西安市一家建材公司的负责人,生意上正好需要一笔资金周转。

她随后通过和这家名为陕西众和信置业有限公司取得联系,要贷款50万元。业务员上门考察,对刘女士说你们的企业有不错的发展前景,我们可以考虑给你贷款。在此期间,贷款公司的业务员以办事需要打点为由索要财物。刘女士前后给业务员送了一箱五粮液和两条中华烟,价值6000元。

11月中旬,陕西众和信置业有限公司让刘女士出具相关的贷款资料,随后,相关资料被转到西安融控 有限公司。该公司让刘女士交纳了15000元风险评估金,并制作了一本风险计划书。之后,刘女士一直催问贷款,陕西众和信置业有限公司业务员总是推托。12月10日上午10时,刘女士到该公司询问时被告知,资料不全,不能贷款。她再到西安融控 公司询问却被告知,风险评估金退不了。

刘女士向公安碑林分局东关南街派出所报了案。民警随后兵分三路,对案件展开调查。当日,7名诈骗嫌疑人被警方抓获。

办案民警介绍,西安融控 有限公司其实就是陕西众和信置业有限公司的子公司,都是今年4月成立的,属于皮包公司。

他们就是利用中小企业贷款欲望比较强的特点实施诈骗。民警赵汉林说,陕西众和信置业有限公司具体的诈骗手段是:广告加业务洽谈再加风险评估回收电子料
,骗的就是风险评估金。

该公司先在全国各大媒体上刊登广告,吸引众多需要贷款的小企业。然后,业务经理联系这些小企业,让他们出具相关贷款资料。子公司西安融控 有限公司负责拿出风险计划书,并让小企业根据贷款的数额,交纳1.5%~3%的风险评估金。之后,风险计划书转到陕西众和信置业有限公司。该公司的风控部审核资料的完整性和计划标的的可行性,并以资料不全为由拒绝贷款。

在收到贷款资料后,公司会把这些资料用邮件发到成都刘某处,刘某负责制作,并通过快递发回来。办案民警说,风险计划书就是骗钱的道具,每个贷款企业的风险计划书都是一样的。

目前,警方掌握的受骗企业有15家,每家企业被骗的风险评估金从1.5万元到4万元不等。山西一家矿场要贷款4500万元万炮捕鱼下载
,风险评估金加上其他的招待费、打点费砭石刮痧疗法
,一共被骗21万元。15家企业总共被骗金额超过50万元。

民警说,骗子为了让受害人相信,把办公地点租在写字楼里,装饰豪华,仅互助路一办公点就有500㎡;抽的烟全是软中华,说话口气很大。初到公司的受害人看到这些,毫不怀疑公司的实力。

昨日下午,在东关南街派出所里看到这家诈骗公司的一个记录本。上面登记了全国500多个有贷款意愿的企业和个人要求贷款的金额以及联系。注意到,要求贷款少金额20万元,多的很离谱200亿元。

目前,7名嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步调查中。

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