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两皮包公司唱双簧骗人至少15家企业被骗逾50万元

2018-08-12 01:34:37

[导读]两皮包公司唱双簧，以贷款为由骗取风险评估金，至少有15家企业被骗逾50万元，7名嫌疑人被警方抓获

皮包公司+广告轰炸+业务洽谈+风险评估=一场骗局。公安碑林分局12月10日破获了这起贷款诈骗案，至少有15家企业向一家皮包公司贷款，被骗取风险评估金以及打点费超过50万元。

2010年11月初，市民刘女士看到一家媒体上刊登的低息无抵押贷款的小广告，她心动了。刘女士是西安市一家建材公司的负责人，生意上正好需要一笔资金周转。

她随后通过和这家名为陕西众和信置业有限公司取得联系，要贷款50万元。业务员上门考察，对刘女士说你们的企业有不错的发展前景，我们可以考虑给你贷款。在此期间，贷款公司的业务员以办事需要打点为由索要财物。刘女士前后给业务员送了一箱五粮液和两条中华烟，价值6000元。

11月中旬，陕西众和信置业有限公司让刘女士出具相关的贷款资料，随后，相关资料被转到西安融控有限公司。该公司让刘女士交纳了15000元风险评估金，并制作了一本风险计划书。之后，刘女士一直催问贷款，陕西众和信置业有限公司业务员总是推托。12月10日上午10时，刘女士到该公司询问时被告知，资料不全，不能贷款。她再到西安融控公司询问却被告知，风险评估金退不了。

刘女士向公安碑林分局东关南街派出所报了案。民警随后兵分三路，对案件展开调查。当日，7名诈骗嫌疑人被警方抓获。

办案民警介绍，西安融控有限公司其实就是陕西众和信置业有限公司的子公司，都是今年4月成立的，属于皮包公司。

他们就是利用中小企业贷款欲望比较强的特点实施诈骗。民警赵汉林说，陕西众和信置业有限公司具体的诈骗手段是：广告加业务洽谈再加风险评估回收电子料
，骗的就是风险评估金。

该公司先在全国各大媒体上刊登广告，吸引众多需要贷款的小企业。然后，业务经理联系这些小企业，让他们出具相关贷款资料。子公司西安融控有限公司负责拿出风险计划书，并让小企业根据贷款的数额，交纳1.5%~3%的风险评估金。之后，风险计划书转到陕西众和信置业有限公司。该公司的风控部审核资料的完整性和计划标的的可行性，并以资料不全为由拒绝贷款。

在收到贷款资料后，公司会把这些资料用邮件发到成都刘某处，刘某负责制作，并通过快递发回来。办案民警说，风险计划书就是骗钱的道具，每个贷款企业的风险计划书都是一样的。

目前，警方掌握的受骗企业有15家，每家企业被骗的风险评估金从1.5万元到4万元不等。山西一家矿场要贷款4500万元万炮捕鱼下载
，风险评估金加上其他的招待费、打点费砭石刮痧疗法
，一共被骗21万元。15家企业总共被骗金额超过50万元。

民警说，骗子为了让受害人相信，把办公地点租在高档写字楼里，装饰豪华，仅互助路一办公点就有500㎡;抽的烟全是软中华，说话口气很大。初到公司的受害人看到这些，毫不怀疑公司的实力。

昨日下午，在东关南街派出所里看到这家诈骗公司的一个记录本。上面登记了全国500多个有贷款意愿的企业和个人要求贷款的金额以及联系。注意到，要求贷款最少金额20万元，最多的很离谱200亿元。

目前，7名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。